Due Diligence pré-investissement
Nous complétons le processus de due diligence classique par une analyse indépendante externe centrée sur les risques liés à la cible, l’éthique de ses affaires et la réputation de ses dirigeants et tout autre élément significatif pouvant être omis de la data room et susceptible d’influencer la perception du deal par l’acquéreur.
Selon le projet de Guide Pratique « Les vérifications anticorruption dans le cadre des fusions-acquisitions » publié par l’Agence Française Anticorruption en avril 2019, l’évaluation du risque de corruption que représente la cible s’appuie notamment sur l’analyse des informations relatives aux tiers avec lesquels elle est en relation. Pour l’AFA, il serait « pertinent d’analyser notamment les distributeurs, les agents commerciaux, les intermédiaires, les relations avec des personnes politiquement exposées (PPE), les actionnaires et leurs bénéficiaires effectifs, les dirigeants, les personnes occupant des fonctions managériales et fonctions clés, les intermédiaires, les coactionnaires et partenaires de joint-ventures, les clients et fournisseurs significatifs et stratégiques. »
FIP dispose d’une longue expérience en matière de Pré-qualification et Conformité éthique des parties tierces.
Intelligence Financière
La recherche et l’analyse approfondie d’informations juridiques, financières et fiscales afin d’appréhender une réalité économique complexe…
Nous possédons une capacité mondiale de collecte, de traitement et de mise en relation de données juridiques et financières. Nos méthodes d’analyse regroupées sous le concept d’Intelligence Financière nous permettent de traiter une large gamme de problématiques et d’apporter une information hautement qualifiée pour :
- Décoder des schémas opaques d’optimisation ou d’évasion fiscale
- Déceler des fraudes potentielles ou des schémas de corruption
- Analyser tout mécanisme visant à dissimuler des actifs ou des opérations douteuses comme le blanchiment d’argent