Méthodologies d’analyse de fraude
Les analystes forensic et les autres investigateurs de FIP s’appuient sur des méthodologies spécifiques aux problématiques de fraude, fondamentalement différentes des approches employées par les équipes de l’audit interne. À ce titre, nos services d’investigation de fraude sont par nature complémentaires de l’intervention des auditeurs internes et des conseils externes d’une entreprise.
L’expertise pluri-disciplinaire de FIP lui permet de coordonner des démarches d’investigation et d’analyse très complexes, couvrant plusieurs juridictions et faisant intervenir des informations de multiples natures : juridiques, financières, comptables, macro-économiques, criminologiques ou encore psychologiques.
Décryptage de structures de groupe complexes et de transactions financières opaques
Les experts financiers de FIP sont à même d’identifier les entités et de décoder les mécanismes employés par les spécialistes de l’ingénierie financière afin de détourner des actifs ou de dissimuler les bénéficiaires ultimes de transactions.
L’élucidation du mécanisme d’une opération financière répréhensible permet à nos clients, en fonction du contexte, de constituer un dossier contentieux afin d’engager des procédures civiles et / ou pénales, de faire la preuve de leur bonne foi vis-à-vis de leurs autorités de tutelle, ou encore d’élaborer une stratégie de négociation.
Assistance opérationnelle dans la lutte anti-contrefaçon
FIP met à profit sa connaissance du cadre juridique international anti-blanchiment afin de mettre en place des actions à fort impact contre les réseaux de contrefaçon.
L’intervention de FIP se fonde sur une approche financière via le recours aux Cellules de Renseignement Financier plutôt que sur une démarche juridique traditionnelle. Elle a pour objectif de faire saisir les actifs financiers des contrefacteurs et de bloquer leurs opérations.
Apport d’analyses et d’informations clefs sur les enjeux stratégiques de nos clients
Notre connaissance approfondie des sources d’information publiques et notre réseau de contacts dans les milieux d’affaires du monde entier nous permettent de recueillir de manière diligente et discrète des éléments d’aide à la prise de décision stratégique difficiles à obtenir.
L’expérience de nos consultants et nos méthodologies de recoupement de sources permettent la qualification d’informations qu’il est souvent délicat d’interpréter sans une connaissance pratique de la culture économique locale.